PandaLY安全團隊從全球角度分析加密貨幣監管動態

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編號：漣源熱點洞察播報第001期

我們的PandaLY安全團隊深知全球加密貨幣監管對於區塊鏈產業的健康安全發展至關重要，因此我們的營運部門投入了大量精力進行詳細調查，並將持續追蹤和更新國際監管變化。以下評論是摘要 本報告提供了監管機構、行業聯盟、專業協會、銀行、政府和其他實體發布的最新消息、更新、指南、立法和框架，並分析了它們對全球加密貨幣行業的影響。

重點

美國財政部和國稅局 (IRS)

公告稱，在財政部和國稅局發布相關規定之前，企業不必像現金收入那樣報告數位資產收入。這項決定為加密貨幣公司提供了一些喘息空間，但也反映出未來監管細節的不確定性。司法部和國稅局的此舉表明了他們在平衡監管需求與企業負擔方面所做的努力。

美國證券交易委員會 (SEC)

「交易商」的定義已擴大到包括定期在交易和市場活動（包括數位資產證券）中提供大量流動性的市場參與者。新定義可能涵蓋某些需要在 SEC 註冊的加密貨幣業務。成為自律組織 (SRO) 的成員並遵守聯邦證券法。這項變更表明 SEC 正試圖加強對數位資產市場的監管，以確保市場的穩定性和透明度，同時也有可能提高某些公司的合規性。成本。

美國能源資訊署 (EIA)

EIA 已獲得緊急許可，可以對在美國營運的某些加密貨幣挖礦公司的用電量資訊進行臨時調查。 EIA 計畫從 2024 年 2 月到 7 月開始每月收集資料。這不僅是對加密產業能源使用的直接監管，也是對其環境永續性的擔憂。

商品期貨交易委員會（CFTC）

數位資產平台Debiex被指控採用浪漫詐騙策略，挪用$230萬客戶資金用於數位資產商品交易。美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 的客戶教育和外展辦公室發布了一份報告，警告公眾警惕人工智慧詐騙。這些執法行動顯示了其致力於保護投資者免受詐欺活動的侵害，同時提高公眾對新出現的詐騙行為的認識。

美國國會

參議員提出了 2024 年《制止非法金融行為夥伴關係法案》，該法案將為政府和私營部門制定一項計劃，以分享有關非法金融行為的資訊。懷俄明州參議員 Cynthia Lummis 等人提議推翻 SEC 員工會計公告 (SAB) 121，這些立法和決議表明立法者正在探索打擊非法金融活動的新方法，同時促進公共和私營部門之間的合作。

美國司法部 (DOJ)

公佈的起訴書指控一名白俄羅斯和塞浦路斯國民與 BTC-e 交易所有聯繫，該交易所促進了全球網路犯罪。司法部還對三名涉嫌 SIM 劫持詐騙的人員提出指控，該詐騙案獲利超過 $4 億。 ，司法部還指控了兩名加密貨幣詐欺嫌疑人，並獲得另一名嫌疑人認罪，該嫌疑人與名為 HyperFund 的 $18.9 億全球加密貨幣龐氏騙局有關。這些案件顯示了司法部打擊加密貨幣相關犯罪的決心和行動。

國際新聞

歐盟、德國、盧森堡、韓國、泰國、阿聯酋、英國等多個國家和地區的監管機構發布了與加密資產相關的重要更新和行動計畫。例如，歐盟通過了新的反洗錢計劃，加密資產服務提供者在進行1000歐元或以上交易時必須進行客戶盡職調查措施。德國警方查獲了 5 萬枚比特幣，價值 21.7 億美元，這是有史以來最大的加密貨幣查獲。韓國當局逮捕了加密貨幣收益平台 Haru Invest 的三名高階主管，罪名是涉嫌竊取價值約 $8.28 億的加密貨幣。總部位於阿聯酋的OKX杜拜子公司獲得虛擬資產服務提供者（VASP）執照。英格蘭銀行財政部和財政部發布了對數位英鎊諮詢文件的回應，尚未決定是否發行數位英鎊，但承諾將隱私作為「核心設計特徵」。

結論

本期加密貨幣監管更新涵蓋了涉及多個國家和地區的廣泛政策和監管變化。美國財政部和國稅局關於數位資產收入報告要求變更的公告、SEC擴大交易者定義以及CFTC、EIA等機構的動態將對加密產業產生深遠影響。國際上，歐盟、韓國等地區的監管行動也表明，加密貨幣監管正在全球快速發展。 PandaLY 安全團隊相信，密切注意並了解這些變化將有助於加密貨幣建造者和投資者更好地應對監管環境的變化，並確保其業務的合規性和可持續性。

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