รายงานการสืบสวน 230 หน้าเกี่ยวกับคดีล้มละลายของบริษัท FTX กล่าวว่าอย่างไร?

ผู้เขียนต้นฉบับ: พนักงานโปรโตส

ต้นฉบับแปล: TechFlow

ผู้ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในคดีล้มละลาย FTX ได้ปล่อยตัวแล้ว รายงานที่เน้นถึงการปฏิบัติที่ไม่ดีต่างๆ ของบริษัทและผู้บริหารที่นำไปสู่การล่มสลายของบริษัท รายงานดังกล่าวครอบคลุมถึงวิธีการจ่ายเงินให้กับผู้แจ้งเบาะแส การจัดการกับ "ปัญหาเงินทุน" ของธนาคาร และเวลาที่ผู้บริหารต่างๆ ทราบว่าบริษัท FTX Group ล้มละลาย

ใครจะรู้?

รายงานดังกล่าวมีข้อมูลว่าผู้บริหารและบริษัทใดบ้างที่ทราบเกี่ยวกับข้อบกพร่องทางบัญชีก่อนที่ FTX Group จะล้มละลาย ข้อกล่าวหาระบุว่า Ryan Salame มีส่วนร่วมในการจัดทำข้อตกลงตัวแทนชำระเงินย้อนหลัง สั่งให้พนักงาน FTX Group คนอื่น ๆ แจ้งวัตถุประสงค์ของบัญชีธนาคาร FTX Group แก่ธนาคารอย่างไม่ถูกต้อง ยักยอกทรัพย์สินของ FTX Group ไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ ร้านอาหาร และบริษัทบริการอาหาร และทำการซื้อและลงทุนอื่น ๆ (รวมถึงเครื่องบินส่วนตัว) และถอนเงินหลายล้านดอลลาร์จากบัญชี FTX.com ก่อนที่จะหยุดการถอนเงินจากลูกค้า

รายงานยังระบุด้วยว่า ซาลาเมได้บริจาคเงินทางการเมืองหลายล้านดอลลาร์โดยใช้เงินของ FTX Group

นอกจากนี้ กะลาสีเรือ Samuel Trabucco ยังได้รับสิทธิประโยชน์เป็นจำนวนมากก่อนการล้มละลาย FTX Group ใช้เงินมากกว่า $15 ล้านในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ เรือยอทช์ และท่าจอดเรือยอทช์สำหรับ Trabucco ในช่วงระยะเวลาที่มีสิทธิ์ และ Trabucco ก็ได้ถอนเงินจำนวนมากจากการแลกเปลี่ยน FTX.com ในเดือนกันยายน 2022

ในการสื่อสารอื่นๆ เขาแสดงความกังวลเกี่ยวกับงบดุลของ Alamedas โดยเตือนว่าพนักงานจะออกจากตำแหน่งหากพวกเขาทราบเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของ Alamedas โดยไม่มี FETF

นอกจากนี้ ยังมีการสอบสวนผู้บริหารคนอื่นๆ ด้วย รวมถึงอดีตพนักงานของ FTX Group ที่ดูแลการลงทุนโทเค็นของ Alameda และมีส่วนร่วมในธุรกรรมการขายที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ได้บันทึกอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ พนักงานคนดังกล่าวยังถอนเงินจำนวนมากใกล้กับวันที่ยื่นคำร้องอีกด้วย

รายงานยังกล่าวถึงอดีตพนักงานของ FTX Group อีกคนหนึ่งที่ตกเป็นข่าวในสื่อว่าได้โอนเงิน $600,000 ดอลลาร์ใน FTT ให้กับองค์กรการกุศลที่เขาร่วมก่อตั้ง เจ้าหนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจดำเนินการกับบุคคลเหล่านี้ เนื่องจากต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินคดีอื่นๆ ก่อน

นอกจากนี้ รายงานยังระบุรายละเอียดคดีฟ้องร้องเพื่อขอถอนตัวจากงานของพนักงานที่ถอนตัวในช่วงไม่กี่วันก่อนที่จะเกิดการล่มสลาย

รายงานสรุปเพิ่มเติมว่า แม้ Bankman-Fried จะยืนกราน แต่ FTX US ก็ไม่มีสภาพคล่องในวันที่ยื่นคำร้อง สเปรดชีต "ยอดคงเหลือในธนาคาร" ของ FTX.US มีจำนวนรวม $138.5 ล้าน ในขณะที่สเปรดชีต "ยอดคงเหลือในกระเป๋าเงิน" ซึ่งหมายถึงยอดคงเหลือของลูกค้า มีจำนวนรวม $184.7 ล้าน

แคโรไลน์ ปาปาโดปูลอส หัวหน้าฝ่ายการเงินของ FTX สหรัฐอเมริกา เธอกล่าวว่าการคำนวณผิดพลาดด้วยเหตุผลอื่น: มัน “รวมเงินสด [WRS] ซึ่งควรพิจารณาแยกจาก FTX US” เธออธิบายการกระทบยอดที่เห็นได้ชัดว่าเป็น “เรื่องไร้สาระ”

ที่น่าสนใจคือ รายงานสรุปว่าผู้ตรวจสอบไม่พบหลักฐานใดๆ ที่บ่งบอกว่า Sullivan Cromwell (SC) รู้เรื่องการฉ้อโกงของ FTX Group ก่อนที่จะยื่นฟ้อง หรือ SC เพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนที่กำหนดให้ต้องมีการสอบสวนการนำเสนอของลูกหนี้

รายงานได้ข้อสรุปดังกล่าว แม้ว่า "เนื่องจากการใช้ฟีเจอร์ลบอัตโนมัติของ Signal จึงเป็นไปได้ — และเป็นความจริง — ว่าข้อความเหล่านี้ถูกผลิตขึ้นไม่ครบถ้วนหรือไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ได้เลย"

นอกจากนี้ แม้ว่า CoinDesk รายงาน ห้าวันหลังจากรายงานถูกเผยแพร่ ทนายความของ SC ยืนยันกับ Voyager ว่า FTX Group นั้น “มั่นคงราวกับหิน” และปัญหาในปัจจุบันก็คือ “ความโง่เขลาของ Binance” โดยระบุว่า Alameda Research ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ไว้มากกว่ามูลค่าตลาดทั้งหมด

ทนายความอ้างว่าพวกเขาเพิ่งทราบถึงปัญหาดังกล่าวเพียงหนึ่งวันหลังจากส่งอีเมลไป

(ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: บริษัทซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล Alameda Research ของ Sam Bankman-Fried ล้มละลายหรือไม่)

ทนายความและผู้แจ้งเบาะแส

รายงานดังกล่าวอธิบายถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่าง FTX Group กับ Fenwick West (FW) ซึ่งในรายงานเรียกว่า “สำนักงานกฎหมายหมายเลข 1” Joseph Bankman บิดาของ Sam Bankman-Fried ซึ่งเป็นอาชญากรทางการเงิน ได้เสนอให้จ้าง FW เพื่อช่วย FTX Group และแนะนำให้บริษัทรับสมัคร Daniel Friedberg และ Can Sun

รายงานระบุว่า FW “ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอกหลักในสหรัฐฯ สำหรับ FTX Group โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจ้างงาน ภาษี ข้อตกลงการกู้ยืม การเข้าซื้อกิจการ ประเด็นด้านกฎระเบียบ การสืบสวนของรัฐบาล การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการบรรเทาความเสี่ยง แรงจูงใจด้านหุ้น ข้อตกลงความร่วมมือ การบังคับใช้เครื่องหมายการค้า ข้อตกลงการให้บริการระหว่างบริษัท ข้อตกลงการซื้อ และการจัดหาเงินทุน”

“ระหว่างปี 2018 ถึง 2022 สำนักงานกฎหมาย 1 ได้รับค่าธรรมเนียมทางกฎหมายจาก FTX Group มากกว่า $22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2018 ขณะที่ Friedberg เป็นหุ้นส่วนในสำนักงานกฎหมาย 1 Joseph Bankman ได้สนับสนุนให้ Bankman-Fried มอบบทบาทสำคัญให้กับ Friedberg ที่ Alameda”

Friedberg และ Can Sun ออกจากสำนักงานกฎหมาย 1 เพื่อเข้าร่วม FTX Group ในเดือนมกราคม 2020 และสิงหาคม 2021 ตามลำดับ Friedberg ดำรงตำแหน่ง Chief Compliance Officer ของ FTX.US และ General Counsel ของ Alameda ในขณะที่ Sun ดำรงตำแหน่ง General Counsel ของ FTX Trading อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานกฎหมาย 1 กับ FTX Group ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ Friedberg และ Sun เท่านั้น

“โจเซฟ แบงก์แมนมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ใกล้ชิดกับทนายความหลายคนในสำนักงานกฎหมาย 1 ในระดับที่ไม่ธรรมดา และบางครั้งก็ให้เงินอุดหนุนทนายความบางคนในการเดินทางและเข้าร่วมงานกีฬา”

ความร่วมมือที่ลึกซึ้งนี้รวมถึงการช่วยเหลือของ FW ในเรื่องต่อไปนี้:

• FTX Group ได้ออก “เงินกู้สำหรับผู้ก่อตั้ง” ซึ่งใช้ในการโอนเงินสดและทรัพย์สินระหว่างนิติบุคคลของ FTX Group มูลค่าอย่างน้อย $2 พันล้านบาท และเข้าบัญชีส่วนตัวของผู้นำของ FTX Group โดยตรง

• Friedberg ได้สร้างข้อตกลงพร็อกซีการชำระเงินย้อนหลังระหว่าง FTX Trading และ Alameda

• ผู้นำของกลุ่ม FTX พยายามปกปิดความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่าง FTX Trading และ Alameda จากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลและนักลงทุน

• ผู้นำกลุ่ม FTX ใช้ข้อตกลงที่ไม่ธรรมดาเพื่อปิดปากผู้แจ้งเบาะแสที่น่าเชื่อถือ

• FTX Group ได้พยายามลดความสำคัญของความสัมพันธ์กับ Serum Foundation และการควบคุมของตน

รายละเอียดที่แน่นอนของความสัมพันธ์เหล่านี้ยากที่จะระบุได้อย่างแม่นยำ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่า FW “ติดต่อกับบุคคลต่างๆ ใน FTX Group บ่อยครั้งโดยใช้แพลตฟอร์มการส่งข้อความชั่วคราว เช่น Signal และได้ให้บันทึกการสนทนาแบบส่วนตัวหรือแบบกลุ่มระหว่างบริษัทกฎหมาย 1 และพนักงานของ FTX Group เท่านั้นจนถึงปัจจุบัน”

มีเพียง 18 แชทเท่านั้นที่ยังคงมีข้อความ ส่วนที่เหลือเพียงแค่แสดงว่ามีข้อความกลุ่มอยู่แต่ไม่มีเนื้อหา

รายงานยังชี้ให้เห็นอีกว่า FW อาจทราบถึงปัญหาดังกล่าวมาหลายปีก่อนที่จะล้มละลายในที่สุด โดยพบว่า Bankman-Fried ยอมรับกับสมาชิกของบริษัทในเดือนธันวาคม 2019 ว่า Alameda มี FTT จำนวนมากซึ่งมีมูลค่าตลาดสูงแต่ไม่สามารถซื้อขายได้หากตลาดไม่ล่มสลาย

นอกจากนี้ รายงานยังกล่าวหาว่า FW “สร้าง Serum Foundation โดยใช้ระบบที่อนุญาตให้พนักงาน FTX Group บางคนควบคุม Serum Foundation และโทเค็น SRM ต่อไปได้ Quinn Emanuel ยังพบอีกว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ FTX Group ใช้ [FW] เพื่อสร้างเอนทิตีที่เรียกว่า Incentive Ecosystem Foundation เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับระบบนิเวศ SRM และเพิ่มราคาตลาดของ SRM ในขณะที่ซ่อนการเชื่อมโยงของเอนทิตีกับ FTX Group”

ซึ่งสอดคล้องกับข้อกล่าวหาครั้งก่อนที่ว่า “ลูกหนี้รายงานว่า ฟรีดเบิร์ก อดีตที่ปรึกษาทางกฎหมายของ Alameda ได้มอบหมายให้ Maps จัดทำหนังสือปกขาวและร่างส่วนสำคัญของหนังสือปกขาวดังกล่าวในเดือนตุลาคม 2020”

ฟรีดเบิร์กกลายเป็นเป้าหมายของการฟ้องร้องโดยกองมรดก โดยอ้างว่าเขาช่วยจ่ายเงินให้กับผู้แจ้งเบาะแส

นอกจากนั้น “Sun ยังได้ประสานงานกับ Friedberg เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของ CFTC โดยการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่น่าสนใจของ FTX Trading”

รายงานยังระบุถึงรูปแบบการปฏิบัติต่อผู้แจ้งเบาะแสโดย FTX Group อีกด้วย โดยระบุว่า “ทนายความของ FTX Group ล้มเหลวในการสอบสวนสาระสำคัญของข้อร้องเรียนของผู้แจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสม ส่งผลให้มีการยอมความกันเป็นจำนวนเงินจำนวนมาก โดยการยอมความเหล่านี้ส่วนใหญ่ดำเนินการโดย Friedberg, Sun, Miller และ Joseph Bankman”

โดยทั่วไป FTX Group จะแก้ไขข้อร้องเรียนเหล่านี้โดยไม่ตรวจสอบสาระสำคัญของข้อร้องเรียน โดยมักจะใช้การชดใช้เงินจำนวนมากและ "รูปแบบต่อเนื่อง" ของการจ้างทนายความที่ไม่ได้ให้บริการทางกฎหมายที่สำคัญ ทนายความเหล่านี้ได้แก่:

• $20,762 ถึง Orrick Herrington Sutcliffe สำหรับบริการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแยกตัวของผู้แจ้งเบาะแส-5 จาก FTX

• ได้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมจำนวน $64, 998 ให้แก่ Holland Knight โดยหลักแล้วคือการร่างข้อตกลงยอมความกับผู้แจ้งเบาะแส

• $760,000 เป็นค่าธรรมเนียมให้กับ Silver Miller Law โดยส่วนใหญ่ใช้สำหรับคำแนะนำด้านกฎระเบียบและการกล่าวหาผู้แจ้งเบาะแส

• หลังจากให้ Pavel Pogodin กู้ยืมเงินเป็นจำนวน $1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการถอนคำร้องเรียนของผู้แจ้งเบาะแส เขาก็ถูกกล่าวหาว่าทำสัญญากับ FTX สองฉบับเป็นมูลค่ารวม $3.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการสอบสวนระบุว่า "ไม่มีหลักฐานใดๆ ที่บ่งชี้ว่า Pogodin เคยให้บริการทางกฎหมายใดๆ แก่ FTX Group"

• จ่ายเงินให้สำนักงานกฎหมาย-8 $200,000 ต่อเดือนเป็นเวลา 5 ปี เพื่อยุติข้อร้องเรียนของผู้แจ้งเบาะแส-1 ผลงานเดียวที่ถูกกล่าวหาว่าผลิตขึ้นคือบันทึกความยาว 3 หน้าที่จัดทำโดยผู้ที่ไม่ใช่นักกฎหมาย

สำนักงานกฎหมายหลายแห่งมักถูกสั่งให้ละเลยการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบเกี่ยวกับแผนการลงทุนของ FTX Group ตัวอย่างเช่น สำนักงานกฎหมายที่ช่วยให้ FTX เข้าซื้อกิจการ HiveEx ของออสเตรเลียอาจได้รับ "ค่าธรรมเนียมการอ้างอิง" จากการช่วยให้ FTX ค้นหาเป้าหมายการลงทุนเหล่านี้หรือจากความช่วยเหลืออื่นๆ แก่ FTX

ในกรณีดังกล่าว “ในที่สุด บทบาทของสำนักงานกฎหมาย-5 ก็ขยายออกไปรวมถึงการเจรจาข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงการประชาสัมพันธ์เชิงลบต่อ FTX Group ตัวอย่างเช่น ในเดือนกรกฎาคม 2021 สำนักงานกฎหมาย-5 ได้จัดการให้บริษัทในหมู่เกาะเคย์แมน 707, 016 Ltd. จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ของ Alex Saunders ผู้มีอิทธิพลในวงการคริปโตของออสเตรเลีย Saunders ถูกกล่าวหาว่าใช้เงินกู้เพื่อซื้อขายบน FTX.com แต่เขาสูญเสียเงินซื้อขายเหล่านั้นไป

เพื่อบรรเทาความเสียหายต่อชื่อเสียงและหลีกเลี่ยงการฟ้องร้องที่อาจเกิดขึ้น FTX Trading ได้ให้ยืมเงิน Saunders จำนวน $13.2 ล้านเหรียญผ่าน 707,016 Ltd. เพื่อช่วยให้ Saunders ชำระหนี้ Saunders ยังไม่ได้ชำระคืนเงินกู้ หุ้นส่วนของสำนักงานกฎหมาย-5 ซึ่งเป็นผู้ติดต่อหลักของ FTX Group ในสำนักงาน ได้รับค่าตอบแทนจากการแนะนำเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการบางส่วนเป็นจำนวนอย่างน้อย $727,402 เหรียญเป็นการส่วนตัว

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: Genesis Block Ventures และ FTX เชื่อมโยงกัน)

สำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งได้รับการว่าจ้างให้ “จัดการตอบสนองต่อคำขอเอกสารจาก SEC และ CFTC เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง Tether และ Bitfinex” น่าเสียดายที่อาจเนื่องมาจากการใช้ Signal ทำให้ไม่สามารถค้นหาเอกสารบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตลาดได้

สำนักงานกฎหมายบางแห่งได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการดำเนินการของผู้นำ FTX โดย Skadden Arps Slate Meagher Flom ถูกกล่าวหาว่าออกคำเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับ “การบริจาคทางการเมืองที่ไม่ได้เปิดเผยโดย FTX.US”

ธนาคาร

FTX พยายามอย่างหนักเพื่อรักษาการเข้าถึงบริการธนาคารสาธารณะที่มั่นคง โดยอาศัยคำแถลงเท็จหลายฉบับเพื่อรักษาการเข้าถึงบริการธนาคาร คำแถลงเหล่านี้รวมถึงการไม่ระบุบัญชี FBO ทั้งหมดอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ พวกเขายังรวมเงินของลูกค้าและบริษัทไว้ในบัญชีของตนบ่อยครั้ง

มีรายงานว่า Salame เข้ามาช่วยเหลือ Deltec Bank and Trust ในการแก้ปัญหาทางการเงิน โดยออกเงินกู้ 2 ก้อน มูลค่า $50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ร่วมกับ Salame, Alameda และบริษัทอื่นอีก 2 แห่ง คือ Deltec International Group (Deltec) และ Norton Hall Ltd. (Norton Hall) การสอบสวนสรุปได้ว่าเงินกู้ดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อบรรเทาปัญหาทางการเงินของ Deltec ขณะเดียวกันก็เพื่อให้แน่ใจว่า Deltec เป็นหนี้ FTX Group อยู่ และสัญญาเงินกู้ที่เกี่ยวข้องมีโครงสร้างเพื่อปกปิดบทบาทของ Alameda ในเงินกู้ดังกล่าว

นอกจากนี้ FTX และ Alameda Research ยังร่วมงานกับ Deltec ใน Moonstone Bank อีกด้วย “บริษัท Alameda Research Ventures ซึ่งเป็นบริษัทด้านหนี้สินได้ลงทุน $11.5 ล้านเหรียญในบริษัทโฮลดิ้งของ Moonstone Bank ซึ่งก็คือ FBH Corporation แม้ว่า Moonstone Bank จะเป็นธนาคารระดับภูมิภาคขนาดเล็กที่มีสินทรัพย์เพียงไม่กี่ล้านดอลลาร์ก็ตาม แม้ว่าการหารือเกี่ยวกับโปรแกรมการสเตคกิ้งจะไม่ประสบผลสำเร็จ แต่บริษัท FTX Group อย่าง FTX Trading ก็ได้ฝากเงิน $50 ล้านเหรียญในบัญชีของ Moonstone Bank”

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: พิเศษ: Moonstone Bank อธิบายความสัมพันธ์กับ Alameda Research)

การลงทุนที่ไม่ดี

Alameda Research และกลุ่ม FTX ที่เหลือถือเป็นนักลงทุนที่แย่มาก พวกเขาละเลยการตรวจสอบอย่างรอบคอบและทุ่มเงินลงทุนในโครงการที่มีความเสี่ยงสูง

การลงทุนดังกล่าวรวมถึง Embed ซึ่งเป็นบริษัทเคลียริ่งหลักทรัพย์ที่ถูกซื้อกิจการด้วยมูลค่า $300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่เมื่อบริษัทพยายามขายทรัพย์สินนั้น ผู้ก่อตั้งบริษัทเสนอราคาสูงสุดเพียง $1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รายงานระบุว่า FTX “ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในระดับน้อยมาก”

ในกรณีอื่น FTX Group ได้ใช้เงิน $376 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการซื้อกิจการ DAAG แม้ว่าบริษัทจะไม่ได้ดำเนินกิจการอยู่และการซื้อกิจการครั้งนี้ "ไม่ได้รวมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญ" ไว้ด้วย กองมรดกพบว่า "ไม่สามารถขายได้เนื่องจากบริษัทไม่มีทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญใดๆ ที่สามารถขายได้"

การลงทุนบางรายการมีเหตุผลสำคัญอื่นๆ เช่น "FTX Group ได้เข้าซื้อหุ้นทางเศรษฐกิจของ Genesis Block เกือบทั้งหมด แต่หุ้นของ Genesis Block เกือบทั้งหมดถูกโอนไปยังนิติบุคคลที่ควบคุมโดยผู้ก่อตั้งร่วมและซีอีโอของ Genesis Block"

พบว่า Genesis Block เชื่อมโยงกับบัญชี “Korean Friend” ของ FTX

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: Genesis Block: FTX ในประเทศไทย)

Modulo Capital กองทุนลงทุนอีกแห่งที่มีความเชื่อมโยงโรแมนติก ได้รับเงินลงทุน $500 ล้านบาท

Genesis Digital Assets ซึ่งอ้างถึงในรายงานว่า Venture Investment-1 ได้รับเงินประมาณ $1 พันล้าน แต่สมาชิกที่เกี่ยวข้องกับ Genesis Digital Assets ถูกกล่าวหาว่า "รู้ดีว่างบการเงินของบริษัทและเอกสารการประเมินมูลค่าที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้กับนักลงทุนที่มีศักยภาพอาจมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง"

นอกจากนี้ ยังพบอีกว่าผู้ก่อตั้งร่วมของ Venture Investment-1 มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางอาญาในคาซัคสถาน แม้ว่าจะพบปัญหาเหล่านี้ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบอย่างรอบคอบของ FTX Group แต่ FTX Group ก็เลือกที่จะลงทุน

โดยรวมแล้ว รายงานดังกล่าวย้ำว่า FTX เป็นกลุ่มอาชญากรที่มีพฤติกรรมที่ไม่รับผิดชอบและไม่เหมาะสมหลากหลายรูปแบบ และผู้บริหารและทนายความจำนวนมากได้ทำงานอย่างหนักมากเพื่อให้ FTX ยังคงดำเนินงานต่อไป

บทความนี้มีที่มาจากอินเทอร์เน็ต: รายงานการสืบสวน 230 หน้าเกี่ยวกับคดีล้มละลายของ FTX กล่าวว่าอย่างไร?

ที่เกี่ยวข้อง: แนวโน้มราคา Litecoin: ภาวะกระทิงบนขอบฟ้าสำหรับ LTC หรือไม่?

โดยสรุป Litecoin (LTC) แสดงสัญญาณกระทิงต่อ Bitcoin ซึ่งบ่งบอกถึงความเคลื่อนไหวขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้น แม้จะมีตัวชี้วัดเชิงบวก แต่ LTC ก็เผชิญกับการลดลง 37.3% ในเดือนนี้ โดยอยู่ใกล้แนวรับ $80 Golden crossover ยังคงอยู่ในกราฟรายวัน แต่ death cross ก่อตัวทุกสัปดาห์ บ่งบอกถึงการมองโลกในแง่ดีด้วยความระมัดระวัง ขณะนี้ราคา Litecoin (LTC) แสดงสัญญาณเชิงบวกต่อ Bitcoin ทำให้เกิดการเก็งกำไรเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของ LTC อย่างไรก็ตาม แม้จะมีตัวชี้วัดที่น่าหวังเหล่านี้ แต่แนวโน้มเบื้องต้นที่สังเกตได้ในเดือนนี้กลับมีแนวโน้มไปสู่ภาวะหมี ด้วยเหตุนี้ ในขณะที่ความเป็นไปได้ที่ราคา LTC จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจะปรากฏขึ้น หากสัญญาณขาขึ้นมีความเข้มข้นมากขึ้น สภาวะตลาดในปัจจุบันแนะนำให้ใช้แนวทางที่ระมัดระวัง เดือนที่ยากลำบากของ Litecoin: ลดลง 37.3% ท่ามกลางความผันผวนของตลาด ราคา Litecoin มีการลดลงอย่างน่าทึ่งที่มากกว่า 37.3% ในเดือนนี้ ตาม...